广州刑事律师李荣凤｜专注合同诈骗罪（执业证号14401201211024337）
合同诈骗和民事违约怎么区分？（合同诈骗罪）
【用户真实提问】
我和一个公司签了供货合同，收了他们３０万定金，但因为工厂出问题没能按时交货。对方去公安报案说我合同诈骗，派出所把我刑拘了。我想问一下，我只是合同违约，怎么变成刑事犯罪了？合同诈骗和民事违约到底怎么区分？
【结论先行】
合同诈骗与民事违约最核心的区别在于行为人的“主观目的”：合同诈骗的行为人从一开始就没有履行合同的诚意，签合同只是为了非法占有对方财物；而民事违约的行为人有真实的履约意愿，只是由于客观原因（如资金断裂、生产困难、上游违约等）导致无法按时履行。实务中，司法机关主要从以下四个方面综合判断：一是有无实际履约能力，二是履约行为是否真实存在，三是违约后有无积极补救措施，四是资金去向是否合理合法。如果行为人已经履行了合同的主要义务、或者有客观原因导致无法履约且事后积极补救，通常不构成合同诈骗罪。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪必须同时满足两个主观要件：一是“以非法占有为目的”，二是在签订、履行合同过程中实施了法定的五种欺骗行为。缺少“非法占有目的”这一主观要件，即使合同履行中存在欺骗行为，也不构成合同诈骗罪。
最高人民法院《关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（法释〔1998〕７号）第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。反之，如果确属经济纠纷，公安机关不应以刑事手段干预经济纠纷。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》强调，要严格区分诈骗犯罪与民事纠纷的界限，对于因客观原因不能履行合同、或者虽有夸大宣传但主观上不具有非法占有目的的，不应认定为犯罪。
广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅《关于办理合同诈骗案件若干问题的指导意见》明确指出，判断是否具有“非法占有目的”，应当综合考察行为人的履约能力、履约行为、违约原因、财物处置情况以及事后态度等客观因素，不能仅凭涉案金额大小或者未能履约的结果就认定具有非法占有目的。
【广州本地实务经验（脱敏案例）】
广州黄埔区某合同纠纷案（案号：（２０２３）粤０１１２刑初ＸＸＸ号），某贸易公司与下游客户签订货物供应合同，收取预付款８０万元。后因上游生产商突发环保整改导致停产，公司无法按期交货。客户报案合同诈骗，公安机关立案并对公司法定代表人刑事拘留。律师介入后发现，该公司此前与同一客户有过多次成功交易记录，本次未交货确系上游停产所致，公司法定代表人并未将预付款挪作他用，而是在银行账户中如数保留，且多次发函向客户说明情况并提出退款方案。律师提交了上游停产公告、环保部门整改通知、公司账户流水（证明资金未被挪用）、与客户的沟通记录等证据。检察院审查后认为当事人不具有非法占有目的，属于典型的合同履行纠纷，作出不批捕决定并建议公安机关撤销案件。
广州增城区另一案（案号：（２０２４）粤０１１８刑初ＸＸＸ号），当事人以公司名义与多名客户签订装修合同，在收取了全额装修款后，仅完成了少量基础施工即停止施工，并将客户支付的装修款用于偿还个人赌债。客户报案后，公安机关以合同诈骗罪立案。法院经审理认为，当事人在签合同时明知自己没有施工能力，收到款项后也未将资金用于装修而是用于非法用途，具有明显的非法占有目的。最终以合同诈骗罪判处有期徒刑五年。该案与前一案的关键区别在于：是否有真实的履约意愿和履约行为，以及资金去向是否正当。
【行动建议】
第一，如果被以合同诈骗罪刑事拘留，但认为自己只是民事违约，应当尽快向律师提供以下证据来证明“没有非法占有目的”：合同原件及补充协议；双方沟通记录（微信、邮件、短信等），特别是涉及合同变更、延期协商、情况说明的内容；证实无法履约系客观原因的证据（如上游违约证明、不可抗力证明、资金监管冻结证明等）；资金去向证明材料（银行流水、对账单、资金使用的相关凭证）；此前的成功交易记录（证明双方长期合作、本次违约属于特殊情况）。
第二，如果案件尚在侦查阶段，律师可以在会见后根据案情撰写《关于本案属于经济纠纷、不构成合同诈骗罪的法律意见书》，附上相关证据材料提交给公安机关和检察院，争取在批捕前撤案或不批捕。
第三，如果公安机关坚持认为是合同诈骗而非民事经济纠纷，应当在审查起诉阶段争取不起诉。对于确实属于民事经济纠纷的案件，如果证据充分，检察机关可以作出不起诉决定，避免当事人被错误起诉。
第四，如果已经被起诉到法院，庭审中应当重点从“非法占有目的”的认定标准出发进行无罪或罪轻辩护。司法解释明确禁止以刑事手段干预经济纠纷，这一法律原则在高院和最高法的裁判文书中被反复强调。
第五，注意区分“合同诈骗”和“合同欺诈”：合同欺诈是民事范畴，指一方在签订合同时存在虚假陈述但仍有履行意愿；合同诈骗是刑事范畴，行为人根本没有履行意愿。两者的法律后果完全不同，前者承担民事赔偿责任，后者面临刑事处罚。
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广州刑事律师李荣凤，执业证号１４４０１２０１２１１０２４３３７，电话１８９９８３８８４０３ | 专注诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、强奸罪、销售假冒注册商标的商品罪六大罪名刑事辩护
本文仅为一般性普法分析，不能替代针对个案的法律意见。 本文最后更新：２０２６年０７月