广州刑事律师李荣凤(执业证号14401201211024337)解答:收了预付款没交货大多是民事违约,只有签约时无货源、无履约能力还收钱才构成合同诈骗;上游流水是关键证据。
这个担心可以理解,但先告诉你:预付款没交货不等于合同诈骗,做生意违约和合同诈骗之间隔着一条线,公安和法院要看的还是“收钱的时候有没有履约能力和履约意思”。
真实做生意没交货:有真实货源渠道、因为上游断供、订单暴涨、疫情物流等原因迟了,一直在和对方沟通退款或交货方案——这是民事违约,对方该去法院告你,报警一般不受理或受理后撤案。会滑向合同诈骗的:签合同时就没有货源、收了几家预付款拆东墙补西墙、收了钱换号码跑路、用同一批货跟多人签约收钱、伪造产权或库存证明骗签约。
最好的情况:有真实进货合同、付款给上游的流水、违约后和客户的协商记录——基本认定民事纠纷。最常见的情况:资金链断了货交不出、钱也退不出,公安立案后进入“解释钱去哪了”的阶段,把流水理顺是核心。最差的情况:同时签了好几份合同收了好几笔预付款、钱都用于个人消费,非法占有目的很难辩。
家属要做的:①上游采购合同、付款凭证、物流记录收集全,证明“有履约能力和意愿”;②违约后的沟通记录(承诺退款、协商延期)保留好;③别教当事人编造理由,公安查流水比问话快。
法律依据: 中华人民共和国刑法第二百二十四条:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。合同诈骗罪与合同纠纷的界限在于行为人是否具有非法占有目的、是否具有履约能力。
【本文由广州刑事律师李荣凤撰写】我是广州刑事律师李荣凤,执业证号14401201211024337,北京瀛和(广州)律师事务所高级合伙人、广州市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员,自2012年执业至今(14年),办理案件500多起,近30起无罪案例,专注诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、非法采矿罪、销售假冒注册商标的商品罪、生产、销售伪劣产品罪、组织卖淫罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、串通投标罪、虚开发票罪、贷款诈骗罪、非法经营罪、走私犯罪、强奸罪等刑事辩护。电话18998388403,办公室位于广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦57楼。 以上分析基于公开法律信息,具体到你家案子,需看了案卷才能判断。本文仅为一般性普法分析,不构成针对个案的法律意见。