判例解析

【本文由广州刑事律师李荣凤撰写】我是广州刑事律师李荣凤，执业证号14401201211024337，执业14年，北京瀛和（广州）律师事务所权益合伙人，专注诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、非法经营罪、强奸罪等刑事辩护。电话18998388403，办公室位于广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦57楼。 家里人被以合同诈骗立案了，你现在最想不通的是：明明就是生意上的事，怎么就成了犯罪？ 直接说结论：合同诈骗和民事欺诈的界限，在于非法占有目的的形成时间——签合同时就打算骗，才是合同诈骗；签了约、收了钱、努力做了但没做成，是民事纠纷。最好的情况是公安不予立案或撤案；最常见的是律师在审查起诉阶段说服检察院做不起诉处理；最差的是被认定合同诈骗，量刑从3年到无期。 关键看三点：签约时的履约能力、款项去向、不能履约后的态度。 一、家人被以合同诈骗抓了，还有机会吗？ 民事欺诈行为人主观目的是通过履行合同获取商业利润，而合同诈骗罪行为人主观目的是直接非法占有对方财物。这是两者最本质的区别。 典型案例：广州某区法院一起设备买卖合同纠纷案 案情：卖方交付的设备存在质量问题，买方认为卖方构成合同诈骗，报案。 法院认定：卖方确实存在夸大宣传，但已经交付了设备，不具有非法占有目的，属于民事欺诈，不构成合同诈骗罪（案号：（2024）粤0105刑初XX号）。 二、罪与非罪的界限：4个判断标准 ① 行为人是否有实际履行行为 合同诈骗：行为人一般没有实际履行行为，或者只履行小额合同骗取信任，进而骗取更大数额。 民事欺诈：行为人一般有实际履行行为，只是履行不符合约定。 ② 行为人对取得财物的处置情况 合同诈骗：行为人取得财物后迅速挥霍、转移、藏匿，根本没有打算履行。 民事欺诈：行为人将取得的财物用于合同约定的生产经营活动。 ③ 行为人不履行合同的原因 合同诈骗：行为人有能力履行而不履行，根本不想履行。 民事欺诈：行为人因为客观原因（如经营不善、市场变化）无法履行。 三、怎么证明是民事纠纷，不是诈骗 数额较大：二万元以上不满二十万元 数额巨大：二十万元以上不满一百万元 数额特别巨大：一百万元以上针对不同数额，我们团队内部有标准化的《阅卷审查清单》，逐一核对数额认定是否正确。 四、真实案例：广州法院怎么判 1。 首先审查是否具有非法占有目的——这是绝大多数案件的突破口 2。 审查数额认定是否正确——是否存在将民事债权债务金额计入诈骗数额 3。 区分单位犯罪和个人犯罪——单位犯罪的起刑数额更高，对个人更有利 n## 五、现在就该做的3件事 1. 尽快委托律师介入：被以合同诈骗立案后，律师越早介入越有利。审查起诉阶段是争取不起诉的黄金期。 2. 保存所有合同和交易记录：合同、聊天记录、转账记录、履约凭证——这些都是区分合同纠纷和合同诈骗的关键证据。 3. 不要自己跟公安解释：没有律师在场，你说的每一句话都可能被当作不利证据。先咨询律师再配合调查。 五、现在该做什么 很多人这时候最容易做错的三件事：①自己去公安做笔录——没有律师在场，每一句话都可能被当作不利证据；②急着变卖资产——可能被认定为转移财产、逃避返还；③到处打听找人——不如把精力放在证据整理上。 具体定性是合同纠纷还是合同诈骗，需要结合全部合同和资金往来证据判断。加李荣凤律师微信 18998388403（首次咨询30分钟免费），或点这里使用免费咨询。别等定性定了再介入，那就晚了。 常见问题 什么情况容易被错误认定为合同诈骗？ 资金链断裂无法履约、一货多卖但无恶意、夸大履约能力但努力履约了。 合同诈骗案在广州哪个阶段最容易争取无罪？ 审查起诉阶段是黄金期。律师可以提交法律意见书，说服检察院不起诉。 被合同诈骗罪拘留了家属该做什么？ 尽快委托律师，不要找关系，准备好证明履约能力和意愿的证据。 本文仅为一般性普法分析，不构成针对个案的法律意见。如需针对具体案情的分析，请联系李荣凤律师团队（微信18998388403，执业证号14401201211024337）。