广州刑事律师李荣凤(执业证号14401201211024337)解答:公司内部审计查出来了,家属这时候最慌——怕下一秒就被带走。
公司内部审计查出来了,家属这时候最慌——怕下一秒就被带走。但审计到报案之间往往有个窗口期,怎么用好这个窗口,可能决定案件的走向。
先说公司会怎么走。第一种:公司认为金额不大、当事人配合退赃、愿意内部处理,可能只是辞退、追缴,不报案,到此打住。这种情况不少见——很多公司报案的真实目的是挽回损失、肃清内部管理,不是非要把人送进监狱。第二种:公司查实金额达到3万元立案标准,为挽回损失移送公安机关,人当天就可能被带走。第三种,也是最要防的:公司一边让当事人签材料、一边悄悄报案,等当事人把不利口供都签完了,公安直接上门。
审计阶段最忌讳两件事。第一,删聊天记录、补写“借条“——审计查到的往往是账目异常和资金流向,删聊天记录会被认定为毁灭证据,补借条会被认定为串供掩饰,反而坐实犯罪故意。第二,独自去跟公司谈“私了“——你以为是谈退钱和解,公司可能正在录音取证,你说的每一句都可能成为证据。
正确的做法是第一时间咨询刑事律师。律师会帮你判断:审计涉及的是哪些笔、金额多少、有没有达到3万立案标准、是回扣还是正常商业折扣、是受贿还是人情往来。在律师指导下想好怎么应对公司谈话——哪些能说、哪些不能说、退赃怎么退、退给谁。
还有一个重要的选择:如果钱确实收了、还没被查处,主动退还或上交单位并保留凭证。最高法刑二庭2010年意见明确:收受后及时退还或上交的,因受贿故意不能确定,不宜以受贿处理。这是案发前的救命通道——赶在公司报案之前主动退还,比案发后被动的退赃,法律效果完全不同。
特别提醒你:别信公司“你把情况写清楚、退了钱就没事“的承诺。公司不是司法机关,它说了不算。你签的书面材料、你说的每一句话,将来都会移交给公安成为证据。应对公司谈话之前,一定要先跟律师沟通好策略,想清楚了再开口。
法律依据: 公司可报案或内部处理;公安机关对数额达到3万元立案标准的可立案侦查(立案追诉标准(二)2022第十条)。
广州刑事律师李荣凤 · 每日一答 执业证号14401201211024337 · 北京瀛和(广州)律师事务所 电话/微信:18998388403 以上分析基于公开法律信息,具体到你家案子,需看了案卷才能判断。本文仅为一般性普法分析,不构成针对个案的法律意见。