广州刑事律师李荣凤(执业证号14401201211024337)解答:合同诈骗案的取保候审空间比很多家属想象的要大,原因在于这类案件的嫌疑人大多是本地经营者,有固定经营场所和住所,社会危险性…。
合同诈骗案的取保候审空间比很多家属想象的要大,原因在于这类案件的嫌疑人大多是本地经营者,有固定经营场所和住所,社会危险性相对较低。取保候审的法律依据是刑事诉讼法第六十七条:可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的,可以取保候审。
办案机关评估取保申请,主要掂量几件事:涉案金额大小、有没有前科、认罪态度如何、退不退赔。有利取保的因素包括:初犯无前科、有固定经营场所、涉案金额不大(刚过两万元立案线或数额在二十万元以下)、资金用于生产经营、主动配合调查、愿意退赔并取得谅解。不利取保的因素则相反:有诈骗类前科或累犯、数额巨大或特别巨大、资金用于赌博挥霍或转移隐匿、翻供对抗调查、已关店跑路无固定住所。
合同诈骗是典型的民刑交织案件,检察机关在审查批捕时对证据的要求更高。最高人民检察院办公厅二〇〇二年就发文强调要慎用逮捕权,不能把履行合同中发生的经济纠纷作为犯罪处理。这意味着在检察院审查批准逮捕的七天窗口内(最长可延至十四天),律师提交不批捕法律意见书,重点论证本案系经济纠纷而非刑事犯罪、当事人无社会危险性、有退赔意愿和退赔能力,拦下错案的机会是实实在在的。
取保的关键窗口是拘留后三十七天——公安侦查阶段最长三十天,加上检察院审查批捕七天。这三十七天里,律师要做四件事:第一时间会见当事人还原签约时点的主观状态、围绕资金去向固定证据、提交取保候审申请、在批捕窗口提交不批捕法律意见书。很多家属等到案子到了审查起诉阶段才想起来找律师,已经错过了最好的时机。另外,取保出来只是换个地方等程序,不代表案件终结,千万别失联、别联系同案人、别转移财产。
合同诈骗案的嫌疑人大多是本地经营者,有固定经营场所和住所,涉案原因往往是资金链断裂而非蓄意诈骗,社会危险性相对较低。律师在取保申请中要突出这一特征,同时提供当事人的社会关系证明、经营场所证明、家庭情况证明、纳税记录等材料,让办案机关看到取保不会导致逃跑或干扰证据。对于民刑交织特征明显的案件,律师还应在不批捕意见书中引用高检办发〔2002〕14号文件,强调检察机关审查批捕时对这类案件证据要求更高,争取拦下错案的最佳时机。
法律依据: 刑诉法第67条:可能判处有期徒刑以上刑罚、采取取保候审不致发生社会危险性的,可以取保候审。
广州刑事律师李荣凤 · 每日一答 执业证号14401201211024337 · 北京瀛和(广州)律师事务所 电话/微信:18998388403 以上分析基于公开法律信息,具体到你家案子,需看了案卷才能判断。本文仅为一般性普法分析,不构成针对个案的法律意见。